חשד: נותנת חסות של ליברפול מסייעת לארגוני טרור
מסמכים שהתגלו מעלים חשד כי הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד, נותנת החסות שלליברפול, העביר כספים לעסקים הקשורים לארגוני טרור.
נותני החסות העיקריים של ליברפול הואשמו בביצוע עסקאות במיליארדי דולרים עבור מממנים של ארגוני טרור, כך על פי מסמכים שהוגשו לבית משפט בניו יורק.
סטנדרד צ’רטרד הוא בנק בריטי שמחזיק בחוזה חסות של 50 מיליון ליש”ט לעונה עם ליברפול, הואשם בעבר בביצוע אלפי עסקאות בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר (78 מיליארד ליש”ט) בין השנים 2008 ל-2013 תוך הפרת הסנקציות נגד איראן.
בשנת 2012 נמנע הבנק מהעמדה לדין בגין הלבנת הון לכאורה על ידי משרד המשפטים האמריקאי בעקבות התערבות ממשלת בריטניה, כאשר דיוויד קמרון היה ראש הממשלה. סטנדרד שילמה יותר מ-2 מיליארד דולר בקנסות כספיים ביחס למספר הפרות סנקציות וכשלים בבדיקת נאותות.
מסמך חדש, שהוגש ביום שישי האחרון על ידי בכיר לשעבר בבנק שהפך ל”חושף שחיתויות”, מציג כי הרשויות בארצות הברית התעלמו או הסתירו ראיות המוכיחות כי הבנק השלים יותר עסקאות עם ישויות איראניות, כולל ארגוני טרור.
על פי דיווח של ה-BBC, מומחה עצמאי זיהה עסקאות מט”ח של הבנק בשווי 9.6 מיליארד דולר עם אנשים וחברות שהוגדרו על ידי ממשלת ארצות הברית כמממנים “קבוצות טרור”, כולל חיזבאללה, חמאס, אל-קאעידה והטליבאן.
בהצהרה שפרסמה סטנדרד צ’רטרד נמסר כי הגשת התביעה היא “ניסיון נוסף להשתמש בתביעות מפוברקות נגד הבנק, לאחר ניסיונות קודמים שלא צלחו”. הבנק הוסיף: “אנו בטוחים שבתי המשפט ידחו את הטענות הללו, כפי שכבר עשו שוב ושוב”.
בחודש פברואר דחה בית המשפט העליון בארה”ב תביעה אזרחית שהגישו חושפי השחיתויות. בעבר היא נדחתה על ידי ערכאה נמוכה יותר. סטנדרד צ’רטרד היא נותנת החסות הראשית של ליברפול לחולצות מאז 2010. ההסכם שלהם על 50 מיליון ליש”ט לשנה אמור לפוג בסוף עונת 2026/27.
